Trịnh Tiến Dũng là ai? Truy tố Trịnh Tiến Dũng với hàng loạt tội danh

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu Trịnh Tiến Dũng là ai trong bài viết dưới đây để có câu trả lời nhé.

Trịnh Tiến Dũng là ai?

Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, đang bỏ trốn) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài để thực hiện các hành vi phạm tội.

Truy tố Trịnh Tiến Dũng với hàng loạt tội danh

Trịnh Tiến Dũng và 66 bị can bị truy tố với nhiều tội danh như: Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Bạn đang xem: Trịnh Tiến Dũng là ai? Truy tố Trịnh Tiến Dũng với hàng loạt tội danh

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Trịnh Tiến Dũng và 66 bị can về nhiều tội danh như: Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Vụ án xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện tử Thế Hải, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện tử Indo Vina và một số đơn vị liên quan thực hiện.

Theo Viện KSND tối cao, Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, đang bỏ trốn) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty nước ngoài để thực hiện các hành vi phạm tội.

Cụ thể, Dũng dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lỏng vòng, nâng giá lên nhiều lần; làm, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan Nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty “ma” thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện từ đề xuất khẩu, đề nghị và được hoàn hơn 538 tỷ đồng tiền Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), sau đó chiếm đoạt số tiền này, phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bên cạnh đó, Dũng sử dụng pháp nhân Công ty Indo Vina, Công ty Hà Giang, dùng thủ đoạn khai báo gian dối nhập khẩu trái phép 39 lô hàng trị giá hơn 72,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng, phạm tội “Buôn lậu”.

Sử dụng các công ty do mình thành lập, chỉ đạo ở Việt Nam và nước ngoài làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là hàng giả, hàng nhái, tạo dòng tiễn, vận chuyển hơn 1.760 tỷ đồng đồng tử Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại, thu lợi bất hợp pháp số tiền 5,3 tỷ đồng đồng phí dịch vụ, phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Ngoài ra, Dũng còn chỉ đạo Trần Nhất Thanh (SN 1992, nhân viên làm thuê của Dũng), Nguyễn Hoàng Lân (SN 1991, nhân viên Công ty TNHH Thương mại điện tử Minh Tâm), Nguyễn Thiên Phú (SN 1994, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Hòa Thành), Đinh Công Thành (SN 1993, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Điện tư Lion) làm giả 6 CMND, sử dụng 5 CMND thành lập 5 công ty “ma” để phục vụ việc vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, mua và xuất hóa đơn GTGT “khống”, phục vụ việc lừa đảo, hoàn Thuế GTGT, phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hiện, Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã ngày 8/2/2021 và thông báo truy nã quốc tế của Interpol ngày 24/2/2021 nhưng không có kết quả. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; “Buôn lậu”; “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giá của cơ quan tổ chức” và một số sai phạm khác liên quan đến Trịnh Tiến Dũng, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi.

Còn đối với Trần Hoàn Tiên (SN 1990), Giám đốc Công ty MEGA E&T VN có vai trò giúp sức tích cực cho Trịnh Tiến Dũng, trực tiếp điều hành các hoạt động ở trong nước từ tháng 12/2018-12/2019.

Tiên thực hiện các hành vi phụ trách hoạt động mua, bán linh kiện điện tử với Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 510 tỷ đồng tiền hoàn Thuế GTGT thông qua Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, được hưởng lại hơn 644 tỷ đồng, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sử dụng các công ty của Dũng ở trong và ngoài nước ký kết hợp đồng xuất, nhập khẩu hàng hóa giả, kém chất lượng, tạo dòng tiền, giúp Dũng vận chuyển trái phép hơn 67 tỷ đồng qua biên giới, phạm vào tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Tiên đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, làm cơ sở để giải quyết vụ án nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong khi đó, Trần Nhất Thanh, có vai trò giúp sức tích cực cho Trịnh Tiến Dũng, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây phạm tội tại Việt Nam từ tháng 12/2019-12/2020.

Thanh thực hiện các hành vi phụ trách hoạt động mua, bán linh kiện điện tử, bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 275 tỷ đồng tiền hoàn Thuế GTGT của Nhà nước thông qua Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh, được hưởng lợi hơn 5,2 tỷ đồng, phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sử dụng các công ty của Dũng ở trong và ngoài nước ký kết hợp đồng xuất, nhập khẩu hàng hóa giả, kém chất lượng, tạo dòng tiền, giúp Dũng vận chuyển trái phép hơn 1.760 tỷ đồng qua biên giới, phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Đồng thời, Thanh cùng Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Hoàng Lân, Đinh Công Thành làm giả 6 CMND, sử dụng 5 CMND giả thành lập 5 công ty theo sự chỉ đạo của Trịnh Tiến Dũng, phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Dẫu vậy, quá trình điều tra, Thanh đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, làm cơ sở để giải quyết vụ án nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Lập nhiều công ty “ma” để hợp thức hóa sai phạm

Theo cáo trạng, trên cơ sở kết quả điều tra xác định, từ năm 2016-2020, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo việc thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong, Malaysia và các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, Dũng sử dụng pháp nhân các công ty: Lams, Avi, Kimco, Fomula, Meas Cheny, Rothady, Akchalnak, Abutech, DSPSG, WZH, Stronics Global, Icentre… Tai Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phủ, Đinh Công Thành… sử dụng CMND của người khác (do cho mượn, bị thất lạc…) thuê làm giả và sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập các công ty.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Dũng, các công ty trong nước mua bán hàng hóa với nhau để hợp thức việc năng khống giá trị hàng hóa. Sau đó các công ty trong nước lập hồ sơ bán hàng đã được nâng khống giá trị cho các công ty ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam hoặc lập hồ sơ mua hàng có giá trị cao của công ty ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.

Để tạo nguồn hàng hóa xuất khẩu, Dũng chỉ đạo việc làm giả linh kiện điện tử (ram, chip) có dung lượng, tốc độ cao từ các loại linh kiện dung lượng, tốc độ thấp hoặc không có nguồn gốc xuất xứ, làm giả đĩa CD hoặc DVD chứa phần mềm Rom Adobe Creative Suite 6 Design & Web Education Edition Academic ID required giả. Số hàng giả này hợp thức cho hàng hóa xuất khẩu cho các công ty khác nhau nhưng đều được vận chuyển đến Campuchia hoặc Hong Kong để sau đó quay vòng về Việt Nam (gửi lẫn với hàng hóa nhập khẩu khác hoặc thuê xe khách vận chuyển bằng đường bộ từ Campuchia).

Dũng trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên liên hệ với Nguyễn Văn Lành và lãnh đạo Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam để bàn bạc, thống nhất việc công ty của Nguyễn Văn Lành, Công ty Sài Gòn Tây Nam thực hiện các thương vụ mua linh kiện điện tử, sau đó xuất khẩu theo chỉ định của Dũng (về chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa; bên mua, bên bản hàng hóa đều là các công ty của Dũng). Thông qua việc thanh toán tiền mua hàng và hoàn thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu, Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm đã chiếm đoạt của Nhà nước toàn bộ tiền thuế GTGT đã được hoàn của các thương vụ nêu trên.

Cáo trạng cho biết, Dũng cư trú tại Mỹ từ năm 2019. Để chỉ đạo điều hành các đồng phạm ở trong nước, Dũng cho thành lập nhiều nhóm chất trên ứng dụng WhatsApp, có sự tham gia của Dũng.

Đơn cử như: Nhóm “Thẻ xanh” để trao đổi việc làm giả, công chứng các CMND giả, làm thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản tại ngân hàng..; nhóm “Mr Phi”, “QTQĐ”, “Giao hàng Satra”, “PO Satra” để trao đổi việc sử dụng công ty ở nước ngoài đặt hàng mua linh kiện điện tử của các Công ty Nhà Thủ Đức, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh, xác định giá trị hợp đồng, tỷ giá đồng USD và VNĐ để quy đổi; nhóm “Hillsound- CPL”, nhóm “XNK” để trao đổi về việc làm thủ tục nhập khẩu, chỉnh sửa hồ sơ nhập khẩu;

Các nhóm phục vụ việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới như: “DV Chuyen tien” cập nhật thông tin khách hàng nhận tiền tại nước ngoài; nhóm “TTNN-All cty” cập nhật thông tin các khoản tiền mà công ty trong nước thành toán với các công ty ở nước ngoài và ngược lại, nhóm khách hàng vận chuyển tiền (“THỦY ST”, “Thụy OC-BOB”, “KHANH ZOTAC”, “KENHAIIPHONE” LE NGUYÊN”, “CRYPTO”, “DL”, “NHI CHUYỂN TIỀN”) để nhận thông tin và cập nhật việc chuyển tiền.

Vụ án lừa đảo, nhận hối lộ và buôn lậu cực lớn

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; buôn lậu; sản xuất mua bán hàng giả và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam, Công ty TNHH TMDV Điện tử Thế Hải, Công ty TNHH TMDV Đầu tư Indo Vina và một số đơn vị liên quan.

Nguyên Tổng giám đốc bị truy tố

Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận điều tra vụ án và đã chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố trong vụ án này với 34 bị can (riêng kẻ cầm đầu đang bỏ trốn, đã phát lệnh truy nã). Trong số đó có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, nguyên Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Thuduc House bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Với vai trò chính, Trịnh Tiến Dũng (hiện đã bỏ trốn) đang bị truy nã quốc tế nên sau này bắt được sẽ xử lý sau. Vụ “đại án trăm tỷ” lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD (tương đương khoảng hơn 1.205 tỷ đồng); buôn lậu hàng hóa có giá trị hơn 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ hơn 7,4 tỷ đồng và sản xuất, mua bán hàng giả có giá trị hơn 986 tỷ đồng
Theo hồ sơ, Trịnh Tiến Dũng là đối tượng tổ chức hoạt động đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT)… Ngày 23-12-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc tại trụ sở Công ty TNHH TMDV Vùng Đất Máy Tính, Công ty TNHH TMDV điện tử Minh Tâm… và nhiều nơi cư ngụ của các đối tượng.

Đến ngày 31-12-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can gồm Trịnh Tiến Dũng, Trần Nhất Thanh và Nguyễn Hoàng Lân về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Đồng thời cũng khởi tố các bị can Mạc Văn Nguyện, Mạc Thành Nam về tội “buôn lậu”, Lâm Vĩnh Nghi, Lê Thị Diệu Quỳnh, Trần Hoàn Tiên, Dương Hoàng Ý Nhi và Võ Thị Ngọc Hạ về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; Nguyễn Thiên Phú và Đinh Công Thành về tội “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can với hàng loạt các đối tượng liên quan, trong đó có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng. Theo đó, từ năm 2016 đến 2020, Dũng đã chỉ đạo thành lập hàng loạt doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài nhằm lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động phạm tội. Tại Mỹ, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia và UAE, Dũng thành lập các công ty mang tên: Lams, Avi, Stronics Global, Icentre… để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo các đối tượng: Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú… thành lập các doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty không có thực (công ty “ma”). Các đối tượng này đi mua giấy CMND từ các nguồn trôi nổi và thậm chí là thuê làm giả CMND để thành lập công ty “ma”, giả cả chữ ký giám đốc, mở tài khoản ngân hàng, mua bán trong nước và xuất nhập khẩu hoàng hóa, như CD-Rom, DVD Rom, Chip, tranh gỗ… nhằm phục vụ hoạt động chuyển tiền ra vào, lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế GTGT của Nhà nước.

Dùng hàng giả, hàng nhái

Từ việc thành lập hàng loạt công ty ở nước ngoài và trong nước, Dũng cùng các tay chân của mình là Nguyễn Hoàng Duy Anh và Vũ Văn Trường chuẩn bị các linh kiện điện tử như Ram, Chip, DVD Rom, tranh gỗ là hàng giả, chứa phần mềm giả, rồi dùng hộp, đĩa, tem và bọc chứa phần mềm giả, dán mã Key (do Trịnh Tiến Dũng gửi mua qua mạng) lên từng đĩa và đóng gói chuyển ra nước ngoài dưới hình thức cho tặng. Đối với Ram cũ có dung lượng thấp, Duy Anh và Trường cố tình làm hỏng bộ nhớ nhằm tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng.

Sau đó, các đối tượng này vệ sinh, dán tem biến thành Ram có dung lượng cao, đóng gói theo vỉ hoặc túi nylon. Còn đối với Chip chưa có nội dung, các tranh gỗ… rồi dùng pháp nhân các công ty lập hồ sơ xuất nhập khẩu chuyển tiền ra nước ngoài hoặc chuyển tiền về để nhằm mục đích lập hồ sơ xin hoàn tiền thuế GTGT thông qua Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức – Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh.

Các bị can trong vụ án

Bằng thủ đoạn tinh vi này, sau khi làm thủ tục xuất khẩn linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia và Singapore, hàng hóa chủ yếu được bàn giao tại Singapore là kho của Dũng, còn tại Campuchia và Hồng Kông (Trung Quốc) là kho của Dũng. Dũng sử dụng các công ty trong nhóm mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay ngược trở lại Việt Nam. Riêng các linh kiện điện tử xuất khẩu sang Campuchia sau đó được nhập lậu về Việt Nam bằng cách gửi theo các chuyến xe khách. Từ đó, nhằm hợp thức hóa đầu vào, Dũng và Lưu Thị Ngát thành lập và sử dụng 16 công ty đều là công ty “ma” xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh xuất khẩu và hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Sau khi tiền hàng và 10% tiền thuế GTGT (do Công ty Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam và Hoàng Nam Anh ứng trước, sẽ được trả lại sau khi hoàn thuế) được chuyển về tài khoản của 16 công ty “ma”. Dũng đã chỉ đạo các đối tượng là nhân viên, người quen, lao động tự do đi rút tiền rồi chuyển tiền, nộp tiền… nhằm làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty ma được khấu trừ, không phải nộp khoản 9,9% tiền thuế GTGT. Ngát được Dũng trả phí dịch vụ là 0,8% trên tổng doanh số. Để các công ty “ma” hoạt động, Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cho một số cán bộ thuế.

Cán bộ thuế “dính chàm”

Với cách thức hoạt động đường dây phạm tội của Dũng như đã nêu phải có sự tiếp tay đắc lực, cụ thể là Lưu Thị Ngát (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Khánh Hưng) cùng với Văn Thị Thi Thơ và Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Nhóm này đều do Ngát điều hành, móc nối đưa hối lộ nhiều lần, nhiều khoản tiền lớn cho các cán bộ thuế tại Chi cục thuế Q1, Q3 và Q5, gồm Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam và Ngô Huỳnh Lũy. Từ chỗ nhận hối lộ của Ngát, Nga, Nam và Lũy là cán bộ thuế, nhưng lại tạo điều kiện cho các công ty “ma” hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

Lưu Thị Ngát khai đã đưa hối lộ hơn 7,4 tỷ đồng

Không những nhận hối lộ từ Ngát, nhóm cán bộ Chi cục thuế Q1, Q3 và Q5, TPHCM là Lũy, Nga và Nam ngoài giúp đỡ, tạo điều kiện cho các công ty của Ngát “hoạt động”, bán hóa đơn GTGT… mà các cán bộ thuế này được hưởng từ 0,1% đến 0,2% trên tổng doanh số xuất hóa đơn GTGT của các công ty ma. Tại Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Ngát khai trực tiếp trao đổi với Nguyễn Phương Nam và Đào Thị Nga, đồng thời nhờ người trao đổi với Ngô Huỳnh Lũy về việc Ngát chi tiền cho Nga, Nam và Lũy để các công ty “ma” không có thực này được “hoạt động” bình thường trên địa bàn Q1, Q3 và Q5. Nga, Nam và Lũy không đề xuất cấp trên kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh các công ty của Ngát, hay những công ty “ma” có thể bị cưỡng chế thu thuế nhằm giữ cho Ngát nộp thuế ngay, cũng như tránh các công ty này bị cưỡng chế.

Ngát thừa nhận đã chi tiền cho Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục thuế Q1), vì trên địa bàn có 2 công ty ma của Ngát đặt trụ sở là Công ty Hiếu Bảo và Thái Sơn Nguyễn. Hai công ty này kê khai thuế tại Chi cục thuế Q1, do Nga quản lý. Ngát đưa tiền hối lộ nhiều lần (đưa bằng tiền mặt và chuyển khoản). Ngát chuyển khoản tổng cộng 395 triệu đồng và trực tiếp đưa tiền cho Nga 4 lần tổng cộng 2,11 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngát cũng chi tiền hối lộ cho Nguyễn Phương Nam (Chi cục thuế Q3), vì trên địa bàn Q3, Ngát có 6 công ty ma hoạt động như: Công ty Thanh Hương, Redsun, Quốc Trung, Thái Sơn Nguyễn, Nguyễn Minh Sài Gòn và Công ty Vạn Tùng Nguyên. Đối với Nam, Ngát chi tiền theo từng quý và ngoài ra còn chi tiền cho Nam nhiều lần hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, Ngát khai đưa trực tiếp cho Nam ở quán cà phê, cây xăng… mà lần đưa hối lộ ít nhất là 200 triệu đồng, nhiều nhất là 1,2 tỷ đồng.

Cũng như Ngát khai nhận, đã chi tiền hối lộ cho Ngô Huỳnh Lũy (cán bộ thuế, Chi cục thuế Q5) để 3 công ty là Minh Thống, Quốc tế Đại Dương và Song Song Phúc “hoạt động ma”, Ngát đưa nhiều lần kể cả tiền mặt và chuyển khoản. Trong đó, chuyển khoản nhiều lần từ 67 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng và đưa tiền mặt trực tiếp: Ngát đưa cho Lũy 3 lần khoảng 810 triệu đồng, ngoài ra nhiều lần đưa khác Ngát không nhớ…

***

Trên đây là nội dung bài viết giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Trịnh Tiến Dũng là ai. Mọi thông tin trong bài viết Trịnh Tiến Dũng là ai? Truy tố Trịnh Tiến Dũng với hàng loạt tội danh đều được xác thực rõ ràng trước khi đăng tải. Tuy nhiên đôi lúc vẫn không tránh khỏi những sai xót đáng tiếc. Hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để đội ngũ biên tập được nắm bắt ý kiến từ bạn đọc.

Đăng bởi THCS Bình Chánh trong chuyên mục Tổng hợp